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利尔化学0022582014年03月20日召开股东大会亚游集团

  股东大会时间:2014-03-20

  1.审议《关于修订对外投资办理制度的议案》

  本次修订后的《对外投资办理制度》登载于2013年12月4日的巨潮资讯网。

  2.审议《关于修订联系关系买卖办理法子的议案》

  本次修订后的《联系关系买卖办理法子》登载于2013年12月4日的巨潮资讯网。

  3.审议《关于修订对外决策制度的议案》

  本次修订后的《对外决策制度》登载于2013年12月4日的巨潮资讯网。

  4.审议《关于签定精细化学品制制项目投资和谈的议案》

  会议同意公司取广安经济手艺开辟区办理委员会于2014年1月16日签订的《精细化学品制制项目投资和谈》。相关本次签定投资和谈的具体环境请见公司2014年1月17日登载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于签定投资和谈的通知布告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议核准。

  5.审议《公司2013年度董事会工做演讲》

  《公司2013年度董事会工做演讲》的细致内容请见2014年2月28日登载于巨潮资讯网的《公司2013年年度演讲》相关部门。

  公司第二届董事会董事王律先、万国华、王治安及第三届董事会董事方建新、代明华、傅代国向董事会提交了《董事2013年度述职演讲》,并将正在公司2013年年度股东大会上述职。细致内容登载于2014年2月28日的巨潮资讯网。

  6.审议《公司2013年度监事会工做演讲》

  7.审议《公司2013年度财政决算演讲(含2014度预算方案)》

  截止2013年12月31日,公司资产总额18亿元,同比上升20.65%;净资产总额为10.88亿元,同比上升7.9%。2013年度,公司实现停业收入14.40亿元,亚游集团同比上升12.7%,利润总额13,427.10万元,同比下降2.48%,归属于上市公司股东的净利润10,408.86万元,同比上升18.79%,运营勾当发生的现金流量净额10,889.94万元,同比上升5.41%。

  2014年,公司力争实现归并发卖收入14.0亿元以上,归并停业利润1.0亿元以上,连结公司稳步成长。(前述数据并不代表公司对2014年度的盈利预测,可否实现取决于市场所做情况变化、搬家技改项目实施进度等多种要素,具有很大的不确定性,请投资者出格留意)

  8.审议《公司2013年度分派预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2013年度实现归属于上市公司股东的净利润104,088,602.21元,此中:母公司实现净利润89,036,594.17元,按公司章程提取10%亏损公积8,903,659.42元,加:岁首年月未分派利润246,788,354.93元,减:对全体股东进行2012年度利润分派共计26,317,724.29元,公司期末现实可供股东分派的利润300,603,565.39元。ag亚游集团本钱公积为424,602,566.76元。

  公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为:以2013年12月31日的公司总股本202,444,033股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司2013年度利润分派预案合适公司《公司章程》及《公司股东报答规划》中的利润分派政策。公司董事为该议案颁发了看法,细致内容登载于2014年2月28日的巨潮资讯网。

  9.审议《公司2013年年度演讲及其摘要》

  《公司2013年年度演讲》登载于2014年2月28日的巨潮资讯网,《公司2013年年度演讲摘要》登载于2014年2月28日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

  10.审议《公司董事长2013年度薪酬查核方案》

  公司董事为该议案颁发了看法,细致内容登载于2014年2月28日的巨潮资讯网。

  11.审议《关于申请分析授信的议案》

  同意公司向中国银行(601988)绵阳分行申请等值人平易近币1.5亿元的授信总量,向中国扶植银行(601939)绵阳分行申请等值人平易近币1.5亿元的授信总量,向中国工商银行(601398)绵阳分行申请等值人平易近币0.5亿元的授信总量,向招商银行(600036)绵阳支行申请等值人平易近币0.5亿元的集团分析授信总量(含全资子公司四川福尔森国际商业无限公司占用2,000万元),向中国邮政储蓄银行四川省分行申请等值人平易近币0.5亿元的分析授信。

  12.审议《2000吨/年草铵膦出产线及配套设备技改扩能的议案》

  相关具体环境请见公司2014年2月28日登载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于2000吨/年草铵膦出产线及配套设备技改扩能的通知布告》。

  13.审议《公司焦点员工中持久激励基金打算》

  该激励基金打算的全文登载于2014年2月28日的巨潮资讯网。

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